Estrutura

Jurídico

Além da parceria com advogados renomados, a FOCO DTVM conta com uma área jurídica “in-house” com o objetivo de dar agilidade às demandas diárias de nossos clientes.

Compliance

Existência de controles que visam elevar a qualidade da gestão, aderência às normas e a transparência frente aos seus clientes, bem como manter de forma adequada as políticas internas da FOCO DTVM, KYC e PLD.

A FOCO DTVM tem o compromisso de cumprir as leis e regulamentos no combate à lavagem de dinheiro, financiamento ao terrorismo, anti-corrupção e trabalho escravo, e identificar produtos, serviços e áreas que podem ser vulneráveis à atividade de lavagem de dinheiro, definir atividades e países sensíveis à lavagem de dinheiro, bem como identificar movimentações atípicas que possam caracterizar o indício deste tipo de crime;

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